USA Lotto

Ist es legal mehr als 13.000 USA Lotto Rubbellose mit einem Gewinn einzulösen? Nicht in Massachusetts und erst recht nicht, wenn Steuerhinterziehung im Spiel ist! (Bild von Pepi Stojanovski auf Unsplash)

Die Jaafars beanspruchten über die vergangenen Jahre USA Lotto-Gewinne im Wert von 21 Millionen Dollar. Ali, Mohamed und Yousef Jaafar wollen aber keine Steuern bezahlen und haben ein interessantes Modell entwickelt, um rund 13.000 Gewinnlose einzulösen. Unter anderem hat das Trio Steuererklärungen gefälscht und dabei fiktive sechs- und siebenstellige Verluste aus Glücksspielen geltend gemacht. Mittlerweile hat ein US-Bezirksgericht im US-Bundesstaat Massachusetts wegen Lotteriebetrugs in Höhe von 21 Millionen Dollar Anklage gegen die drei Männer erhoben, unter anderem wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

USA Lotto Rubbellose und das “Ten Percenting” Gewinnschema

Ein US-Bezirksgericht in Massachusetts hat gegen den Familienvater und seine beiden Söhne Anklage wegen Lotteriebetrugs in Höhe von 21 Millionen Dollar erhoben. Ali Jaafar, 63, und seine beiden Söhne Mohamed Jaafar, 31, und Yousef Jaafar, 28, wurden am 23. August wegen Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung in mehr als 12 Fällen angeklagt. Vor Gericht wurde der Fall im August 2021 als “Ticket-Cashing-Schema”, eine Art von Muster beim Einlösen von Gewinnen bezeichnet.

Aus einer 19-seitigen Anklageschrift des US-Bezirksgerichts in Massachusetts geht hervor, dass die Jaafars über einen Zeitraum von acht Jahren mehr als 13.000 Lotteriegewinne über Rubbellose in Millionenhöhe eingelöst haben. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich bei der überwiegenden Mehrheit der eingelösten Gewinnscheine um Rubbellose, die üblicherweise in kleinen Läden verkauft werden. Der Anklageschrift zufolge beanspruchten die Jaafars die Preise anstelle der eigentlichen Gewinner, die sich so möglicherweise der Pfändung ihrer Gewinne wegen unbezahlter Staats- und Bundessteuern oder Unterhaltszahlungen entzogen.

Massachusetts verlangt von allen Verkaufsstellen beziehungsweise bei der behördlichen Prüfung, dass sie jeden, der einen Gewinnschein über 600 Dollar einlösen möchte, auf unbezahlte Steuern oder Unterhaltszahlungen überprüfen. Finden die Beamten heraus, dass die Gewinner derartige Steuern schulden, werden die Gewinne gepfändet. Nach Angaben der New York Times erklärten Offizielle der Lotterie, dass sich aufgrund dessen Leute dafür entscheiden, ihre Gewinnlose und Lottoscheine an jemand anderen zu übertragen, um sie bei der Lotteriekommission einzulösen. Auf diese Art und Weise kann die Pfändung des Preisgeldes umgangen werden. Bei dieser als “Ten Percenting” bekannten Methode kassiert die Person, die den Schein einlöst, 10 % oder 20 % des Gewinns.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Jaafars ihre Steuererklärungen gefälscht haben, indem sie fiktive sechs- und siebenstellige Spielverluste angegeben haben. Dadurch wurden ihre Gewinnsteuern erheblich reduziert, um die Gewinn aus dem “Ten Percenting” Modell zu waschen.

Lotto-Gewinne und ein Dutzend Anklagen

Die Staatsanwaltschaft hat Jaafar senior und seinen Sohn Mohammed bereits Ende August 2021 wegen Steuerdelikten verhaftet. Es war nicht sofort klar, ob dem jüngsten Sohn Yousef das gleiche Schicksal ereilte. Ali und Mohammed wurden unter Auflagen später wieder freigelassen und plädierten noch am selben Tag per Videokonferenz vor einem Bostoner Bundesgericht auf “nicht schuldig“.

Die Anklage lautete der Staatsanwaltschaft lautet für alle drei auf Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten sowie auf Beteiligung an einer organisierten Geldwäsche. Das Gericht fügte Ali und Mohamed jeweils fünf Anklagen wegen Abgabe falscher Steuererklärungen hinzu, wobei der jüngere Sohn nur drei Anklagen zu befürchten hat. Zuletzt sorgten ähnliche Betrugsfälle mit Rubbellosen in Italien für Aufsehen.

Die Lottokönige aus Massachusetts

Der Name Jaafar ist nicht das erste Mal in Gerichtsakten im Zusammenhang mit Lotterien und USA Lotto Rubbellose in Erscheinung getreten. Nach Angaben der Anklage hatte die mutmaßlich betrügerische Großfamilie bereits in der Vergangenheit den Verdacht der Behörden des US-Bundesstaates Massachusetts auf sich gezogen, nachdem Ali im Jahr 2019 den Spitzenplatz in der Rangliste der meist gewonnenen Lottoscheine eingenommen hatte. Im selben Jahr machten Mohamed und Yousef es zu einer Familienangelegenheit und belegten den dritten und vierten Platz beim Einlösen von Lottoscheinen und Rubbellosen.

Der Bostoner Nachrichtensender WBUR berichtet, dass Ali Jaafar schon seit 2014 jedes Jahr der erfolgreichste Spieler der Massachusetts State Lottery ist. Die Nachrichtenquelle berichtet außerdem, dass die staatliche Lotteriekommission von Massachusetts im Jahr 2019 zwei der Jaafars, mit Ausnahme von Ali, vorübergehend von der Teilnahme an der Lotterie ausschloss. Die Jaafars fochten ihre Sperre später im selben Jahr erfolglos vor dem Superior Court in Boston an. In der Anklageschrift heißt es jedoch, dass Ali die familieninterne Rangliste anführte.

Laut Bundesstaatsanwaltschaft zahlte Jaafar Senior zudem weniger als 24.500 Dollar an Bundessteuern auf 15 Millionen Dollar an Lotteriegewinnen und kassierte 886.261 Dollar an Steuerrückzahlungen für fiktive Spielverluste zwischen 2011 und 2019. Der Anklageschrift zufolge zahlte Mohamed an zweiter Stelle weniger als 21.700 Dollar Steuern auf 3,3 Millionen Dollar Gewinn, während Yousef mit weniger als 10.700 Dollar Steuern auf Lotteriegewinne im Wert von 2,4 Millionen Dollar das Schlusslicht bildete.

Ob USA Lotto Rubbellose Treffer oder ein PowerBall Gewinn, in den Vereinigten Staaten ist eine Bundessteuer über 25 Prozent fällig, sobald ein Glücksspielgewinn die Grenze von 5.000 Dollar überschreitet. Als professionelle Spieler müssten die Jaafars auf ihre Gesamtgewinne diese Kapitalertragssteuer zahlen, was unter anderem durch einen “Ten Percenting” umgangen wurde.

Alles andere als Glück

Der Bundesstaat Massachusetts führte im Juli 2018 eine staatliche Verordnung ein, die auf Personen abzielt, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Lotto gewinnen, die faktisch oder statistisch unwahrscheinlich ist. Gleichwohl es legal ist, Abertausende Rubbellose zu kaufen, um die Gewinnchancen zu erhöhen, so sind deren Gewinne zu versteuern, sobald die 5.000 Dollar-Grenze erreicht ist. Der durchschnittliche Gewinn der rund 13.000 eingelösten USA Lotto Rubbellose liegt bei rund 1.600 Dollar. Um der Besteuerung sowie Lottosperren aus dem Weg zu gehen, setzen die Jaafars Strohmänner ein, die einen Obolus vom Gewinn abbekommen.

Nach Ansicht von Bundesstaatsanwälten und Lotteriebeamten sind die 21 Millionen Dollar, die die Jaafars im Lotto gewonnen haben, alles andere als Glück. Der Direktor der staatlichen Lotterie von Massachusetts, Michael R. Sweeney, erklärte gegenüber der NY Times, dass zwar ein Statistiker sagen würde, dass es eine mathematische Wahrscheinlichkeit gibt, aber in Wirklichkeit ist sie gleich null. Ali Jaafar und seine beiden Söhne haben allein 2019 zusammen 5,8 Millionen Dollar in Lottoscheinen eingelöst – meist USA Lotto Rubbellose im Wert von nur 2.000 Dollar, wie eine Datenanalyse von WBUR ergeben hat.

Die Richtlinie – die nach jahrelangen Debatten über sich wiederholende Gewinner eingeführt wurde – erlaubt es der Lotterie, Auszahlungen für drei Monate an jeden zu stoppen, der innerhalb von 365 Tagen 20 oder mehr Preise im Wert von 1.000 Dollar oder mehr beansprucht. Dennoch haben die Jaafars seit Beginn Regelung am 27. Juli 2018 mehr als 3.000-mal für 9,5 Millionen Dollar USA Lotto Rubbellose eingelöst. Die Jaafars, Frank Obey – ein Mann aus Lynn, der mehr als 920-mal für 4,2 Millionen Dollar gewonnen hat – und ein weiterer Spitzenspieler, Nghia Van Nguyen aus Boston, sind bisher die Einzigen, gegen die die Lotterie im Rahmen der Regel vorgegangen ist.

Blick auf die USA Lotto Rubbellose – fair oder Lottobetrug?

Manch einer könnte auf den Gedanken kommen, dass ein gewisser Personenkreis über Informationen zum Rubbellose kaufen verfügt, wo es wahrscheinlich die Top-Preise gibt. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ob Jaafar oder Nguyen, es werden schlichtweg Abertausende USA Lotto Rubbellose gekauft und zwar stets von den Serien, wo die Gewinnchancen gut stehen. Hier macht es am Ende die Masse, denn zwischen den Nieten finden sich genügend lukrative Preisgelder.

Um dieser Strategie ein Ende zu bereiten und es nicht so ausarten zulassen wie im Film Jerry & Marge Go Large nach einer wahren Begebenheit hat die Lotto-Kommission in Massachusetts ab dem 20. Gewinn über 1.000 Dollar einen Stopp eingerichtet. Die Auszahlungen eines Spielers werden dann einfach ausgesetzt, wobei eine Anhörung bei der Behörde möglich ist, um sich und seinen Gewinn zu rechtfertigen. Über den englischen Beitrag des Nachrichtenmagazins WBUR können Sie das Antwort-Frage-Spiel im Protokoll zwischen Lotteriebeamten und den fünf Top-Gewinnern auf Englisch nachlesen. Nachfolgend die Top 5 Gewinnerliste aus Massachusetts von 2019:

  • Ali Jaafar hat 651 Lose im Wert von 1.240.905,50 Doller eingelöst
  • Frank Obey löste 334 Preise im Wert von 690.738,50 Dollar ein
  • Mohamed Jaafar bringt es auf 391 Losgewinne in Höhe von 532.222,25 Dollar
  • Yousef Jaafar gewinnt 295 Rubbellose im Wert von 416.219 Dollar
  • Nghia Van Nguyen bringt es auf 163 Preisgelder in Höhe von 280.741 Dollar

Fazit: Bis zu dem Punkt, wo es um Steuerhinterziehung geht, ist es legal, Rubbellose in großer Stückzahl zu kaufen. Massachusetts geht zwar mit strikten Regeln gegen professionelles Lotto spielen vor, wird aber strafrechtlich niemanden angreifen können. Ob es sich bei den Jaafars um Clan-Kriminalität handelt, ist nicht klar, allerdings braucht es ein großes Netzwerk an Vertrauten, um derart viele Rubbellose über unterschiedliche Personen einlösen zu können. Nicht ohne Grund tauchen Namen wie Nguyen aus der vietnamesischen Community und Jaafar aus dem arabischen Raum auf der Liste mit hunderten eingelösten Gewinnlosen auf. Die mafiösen Strukturen ermöglichen es Tausende Lotto Ticket-Cashing Scheme aufzubauen, von dem eine Vielzahl leben und einige wenige ganz oben in der Riege reich werden.